Peste 40 de percheziții în șase județe pentru fraudă bancară

În data de marți, au fost desfășurate peste 40 de percheziții în șase județe românești, într-o anchetă ce vizează un grup organizat acuzat de fraudă bancară, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei.

Zona afectată

Perchezițiile se desfășoară în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila, cu sprijinul autorităților judiciare din Ungaria, unde au loc și acțiuni similare.

Acuzațiile aduse grupului infracțional

Astfel, 7 persoane sunt cercetate pentru mai multe infracțiuni, printre care:

• Constituirea unui grup infracțional organizat
• Acceptarea de operațiuni financiare frauduloase
• Acces ilegal la un sistem informatic
• Spălarea banilor
• Înșelăciune cu consecințe grave
• Fals în înscrisuri oficiale
• Uz de fals

Modul de operare al infractorilor

Pe parcursul anului 2024, membrii grupării ar fi acționat coordonat pentru a induce în eroare unități bancare. Aceștia utilizau:

• Dispozitive și documente false
• Terminale POS pentru introducerea datelor unor carduri compromise
• Tranzacții fictive care păreau comerciale

Fondurile astfel obținute erau ulterior supuse unui proces complex de spălare, prin retrageri bănești și transferuri.

Impactul și urmările acțiunii

Prejudiciul total se estimează la aproximativ 3,5 milioane de lei. Audierile se desfășoară la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Satu Mare, cu sprijin din partea mai multor servicii de combatere a criminalității organizate.

Ce părere aveți despre măsurile luate împotriva criminalității organizate în România? Credeți că astfel de acțiuni vor descuraja fraudele bancare? Așteptăm comentariile voastre! Distribuiți acest articol pentru a informa mai mulți oameni despre aceste evenimente importante.