DNA Timișoara: anchetă de amploare în evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane. Prejudiciu estimat la peste 13,5 milioane de lei

DNA Timișoara: anchetă de amploare în evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane. Prejudiciu estimat la peste 13,5 milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar într-un dosar complex de evaziune fiscală ce vizează activități din domeniul transportului alternativ de persoane.

Măsura a fost dispusă față de mai multe persoane, identificate cu inițialele B.A.S., M.C. și B.G.V., considerate administratori de fapt sau de drept ai unor societăți comerciale implicate în activități de ride-sharing.

Suspiciuni privind un mecanism complex de evaziune fiscală

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2025, inculpații ar fi coordonat activitatea a mai multor societăți comerciale din domeniul transportului alternativ, utilizând un mecanism presupus fraudulos de sustragere de la plata obligațiilor fiscale.

Schema descrisă în ordonanțele procurorilor ar fi presupus:

• neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea de transport;
• utilizarea unor documente financiar-contabile incomplete sau neconforme;
• colaborarea cu un număr mare de șoferi care își desfășurau activitatea prin platforme de transport alternativ.

Anchetatorii susțin că activitatea ar fi fost derulată prin mai multe societăți comerciale, unele dintre acestea fiind înființate pe numele unor persoane interpuse.

Relația cu șoferii și modul de funcționare al activității

Din datele aflate la dosar reiese că sute de șoferi ar fi colaborat cu societățile respective, în baza unor contracte de comodat sau prestări servicii. În unele cazuri, aceștia ar fi primit sume fixe sau procente din încasări, în timp ce o parte din venituri ar fi fost reținute sub formă de comisioane sau taxe de administrare.

Procurorii mai arată că activitatea ar fi fost organizată astfel încât o parte din veniturile realizate să nu fie declarate fiscal.

Prejudiciu estimat de peste 13 milioane de lei

Conform datelor comunicate, prejudiciul total estimat în cauză se ridică la aproximativ 13.584.783 lei.

Pentru recuperarea sumelor, anchetatorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor și conturilor bancare aparținând persoanelor și societăților implicate, până la concurența prejudiciului estimat.

Măsuri preventive și continuarea anchetei

Față de inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar, aceștia având mai multe obligații legale, inclusiv restricții de deplasare și condiții impuse pe durata anchetei.

De asemenea, procurorii au adus la cunoștința persoanelor vizate calitatea procesuală și acuzațiile formulate, conform prevederilor Codului de procedură penală.

Ancheta este în desfășurare

Direcția Națională Anticorupție precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate în acest dosar.