Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, 21 septembrie, din trafic, într-o anchetă instrumentată de DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii au făcut cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, iar prejudiciul reclamat în dosar depășește 1,1 milioane de euro.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii desfășoară percheziții. Informația a fost confirmată de surse judiciare și relatată de mai multe publicații, iar DIICOT a prezentat ulterior detalii despre dosarul în care este vizat.
Cinci percheziții în București și Ilfov
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au pus în aplicare luni cinci mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunile au loc în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează presupusa constituire a unui grup infracțional organizat și presupusa săvârșire, în formă continuată, a infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Ancheta îi vizează, potrivit DIICOT, pe trei bărbați – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro
Potrivit DIICOT, ancheta pornește de la o situație în care o persoană ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro.
Conform procurorilor, persoanei vătămate i s-ar fi spus că finanțarea poate fi obținută prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, însă cu condiția depunerii unei garanții.
În aceste condiții, victima ar fi transferat peste 1 milion de euro.
Ulterior, potrivit DIICOT, persoanei i s-ar fi comunicat că valoarea finanțării poate fi majorată până la 15 milioane de euro, dacă este depusă o garanție suplimentară. Ca urmare, ar mai fi fost transferați 100.000 de euro.
Prejudiciul total indicat de procurori depășește astfel 1,1 milioane de euro.
Ce rol ar fi avut Ionel Rusen și Massimiliano Arena
În informațiile prezentate în legătură cu dosarul apar și omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Potrivit relatărilor despre documentele anchetei, Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Arena, prezentat drept director al Wealth Bank.
Documentele din dosar, citate de presa care a analizat ordonanța DIICOT, indică faptul că banii transferați ca garanție ar fi ajuns într-un cont asociat MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG.
Aceste informații provin din documente și relatări despre anchetă și urmează să fie verificate în cadrul procedurii judiciare.
Legături cu Marea Britanie și Elveția
Dosarul are și o componentă internațională. Potrivit informațiilor prezentate de DIICOT, presupusa activitate a grupului s-ar fi desfășurat în România și Marea Britanie.
În documentele corporative britanice menționate în relatările despre anchetă apare și o legătură între Massimiliano Arena și compania WB International Ltd. Potrivit acestor documente, Arena ar fi figurat ca persoană cu control semnificativ asupra companiei, iar ulterior aceeași calitate ar fi fost atribuită lui Ionel Rusen.
În ceea ce privește MIGOM Bank, informațiile din dosar indică existența unor documente referitoare la conturi și relații bancare care fac obiectul verificărilor anchetatorilor.
Ancheta a pornit de la o plângere privind banii transferați
Potrivit informațiilor publicate de presa care a urmărit dosarul, ancheta are la bază plângerea unui om de afaceri care a susținut că a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro pentru obținerea finanțării promise.
Conform relatărilor din dosar, finanțarea nu s-ar fi materializat, iar persoana vătămată ar fi solicitat ulterior restituirea banilor. HotNews a relatat că plângerea a fost depusă înainte de alegerile prezidențiale din 2024.
Unele informații publicate de presă indică și existența unor alte tranzacții investigate, inclusiv transferuri de peste un milion de euro provenite de la cetățeni ruși. Acest aspect este prezentat în baza unor surse jurnalistice și nu trebuie confundat cu prejudiciul de peste 1,1 milioane de euro descris oficial de DIICOT în comunicarea despre presupusa înșelăciune.
Călin Georgescu, dus la locuința sa pentru percheziții
Călin Georgescu a fost oprit în trafic luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții. Sursele citate de AGERPRES au precizat că acesta a fost ridicat în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot.
Perchezițiile reprezintă o etapă a anchetei penale. Persoanele vizate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, iar stabilirea vinovăției se poate face doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Ce urmează în dosarul DIICOT
După finalizarea perchezițiilor, anchetatorii urmează să analizeze probele ridicate și să stabilească rolul fiecărei persoane vizate în dosar.
DIICOT continuă cercetările pentru clarificarea modului în care ar fi fost obținuți banii, a traseului acestora și a împrejurărilor în care finanțarea de 6 milioane de euro ar fi fost promisă.
Dosarul este în desfășurare, iar informațiile oficiale pot fi completate sau modificate pe măsură ce ancheta avansează.
Post Views: 264
